Политика AML и KYC

Наши усилия направлены на обеспечение максимальной безопасности всех пользователей Kent Casino. Для подтверждения личности наших клиентов мы выполняем проверку учетной записи в трех этапах.

Это делается с целью удостовериться в достоверности данных зарегистрированных пользователей и обеспечить, что методы депозита не связаны с воровством или злоупотреблением другими лицами. Это создает общую основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальности, происхождении и способах оплаты и вывода средств, применяя соответствующие меры безопасности.

Kent Casino предпринимает также шаги для управления и снижения рисков, связанных с отмыванием денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC.

Мы соблюдаем высокие стандарты в области борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур «Знай своего клиента» (KYC) в соответствии с директивами Европейского Союза.

Политика AML/KYC Kent Casino соответствует следующим требованиям:

  • Директива ЕС «2015/849 Европейского Парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег»
  • Регуляция ЕС «2015/847 о предоставлении информации, сопровождающей переводы средств»
  • Различные регуляции ЕС о наложении санкций или ограничительных мерах в отношении лиц и товаров, включая двойное использование товаров.
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных денег.

Идентификация и верификация клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений играет ключевую роль в соблюдении правил, касающихся отмывания денег и политики KYC.

Процедура идентификации включает следующие основные этапы:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, сопровождаемых рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второго изображения с лицом клиента.
  • Пользователь имеет право скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для обеспечения конфиденциальности.

Важно отметить, что все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть четко читаемыми, за исключением тех, которые могут быть скрыты. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали.

Наши сотрудники могут проводить дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Проверка наличия в санкционном списке и статуса политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) включают в себя лиц, занимающих выдающиеся общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие.

Транзакции, связанные с PEP, рассматриваются как высокорискованные, и Fun Fusion N.V. должна быть информирована о вашем статусе, чтобы минимизировать эти риски.

Мы классифицируем политически значимые лица (PEP) следующим образом:

1. Иностранные политически значимые лица: Сюда включаются главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высшие чиновники в правительстве, судебные и военные деятели, а также высшие руководители государственных корпораций и видные представители политических партий в других странах.

2. Внутренние политически значимые лица: К этой категории относятся лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.

3. Политически значимые лица международных организаций: Сюда включаются лица, которым международные организации доверили или доверяют видные должности, такие как директора, заместители директоров и члены правления.

4. Члены семьи PEP: Сюда относятся лица, связанные с политически значимыми лицами кровными или брачными узами.

5. Близкие партнеры PEP: Это лица, тесно связанные с политически значимыми лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Информация о политически значимых лицах получается из официальных правительственных веб-сайтов (президентство, правительство, законодательные органы, верховные суды, военная администрация и другие) и официальных бюллетеней, содержащих законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

  • United Nations
  • European Union
  • US Treasury Department
  • The United Kingdom Ministry of Finance
  • Switzerland SECO
  • Australian sanctions

Наше программное обеспечение поддерживает постоянное обновление списков PEP.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Для подтверждения адреса мы используем электронные проверки с двумя разными базами данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь может предоставить проверку вручную.

Для этого необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги или официальный документ от правительства, подтверждающий место проживания, который был выдан в последние 3 месяца.

Пожалуйста, удостоверьтесь, что документ имеет четкое разрешение, позволяющее видеть все четыре угла и читать весь текст.

Сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости.

Источник средств

Если пользователь вносит более 5000 евро, мы проверяем источник происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств включают:

  • Владение бизнесом
  • Трудоустройство
  • Наследование
  • Инвестиции
  • Семейное состояние

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясными. При необходимости сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Если пользователь внесет эту сумму в одной или нескольких транзакциях, его учетная запись будет заморожена, и он получит электронное письмо с дальнейшими инструкциями.

Kent Casino также может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте для подтверждения личности пользователя и получения дополнительной информации о его финансовом положении.

Основные документы для начала:

Для начала, каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эта информация будет храниться и обрабатываться специальным программным обеспечением, и сотрудники могут провести дополнительные проверки при необходимости.